Vụ việc thành công
Thông tin được mô tả ở mức tổng quan để bảo mật danh tính và dữ liệu giao dịch của khách hàng.
Khách hàng chuyển tiền qua mã QR trong nhóm mua bán trực tuyến. Hồ sơ được gom đủ sao kê, nội dung chat, số tài khoản nhận và biên bản trình báo. Sau khi gửi yêu cầu tra soát, khoản tiền được phong tỏa một phần và hoàn về tài khoản trung gian theo lịch đối soát.
Tư vấn hồ sơ tương tự
Nhà đầu tư không nhận được thanh toán theo cam kết sau nhiều lần gia hạn. Đội ngũ hỗ trợ rà soát hợp đồng, phụ lục, chứng từ chuyển tiền và lịch sử làm việc. Hồ sơ được chuẩn hóa để thương lượng, lập phương án thu hồi theo từng đợt và theo dõi tiến độ thanh toán.
Tư vấn hồ sơ tương tự
Doanh nghiệp bị chậm thanh toán sau khi bàn giao hàng hóa và chứng từ đầy đủ. Hồ sơ gồm hợp đồng, biên bản giao nhận, hóa đơn, đối soát công nợ và email xác nhận. Phương án làm việc được chia thành thông báo thanh toán, xác nhận nghĩa vụ và lịch thu hồi từng phần.
Tư vấn hồ sơ tương tự
Khách hàng phát hiện nhiều giao dịch bất thường sau khi cung cấp thông tin tài khoản cho bên giả mạo hỗ trợ kỹ thuật. Chứng cứ được lập theo từng giao dịch, kèm thời gian gọi điện và thiết bị truy cập. Hồ sơ được chuyển hướng làm việc khẩn với ngân hàng và cơ quan chức năng.
Tư vấn hồ sơ tương tự
Một chuỗi giao dịch giữa nhà cung cấp, đại lý và đơn vị nhận hàng phát sinh nợ kéo dài. Nhóm hỗ trợ lập bảng đối chiếu công nợ, phân loại trách nhiệm từng bên, chuẩn hóa tài liệu giao nhận và xây dựng kịch bản đàm phán để thu hồi theo từng mốc thanh toán.
Tư vấn hồ sơ tương tự
Khách hàng được mời tham gia gói đầu tư lợi nhuận cao qua nhóm tư vấn trực tuyến, sau đó liên tục bị yêu cầu nạp thêm tiền để mở khóa rút vốn. Hồ sơ được dựng lại theo từng lần chuyển khoản, tài khoản nhận, nội dung cam kết lợi nhuận và lịch sử trao đổi. Nhóm hỗ trợ chuẩn hóa chứng cứ, xác định dòng tiền nghi vấn và lập phương án làm việc với ngân hàng cùng cơ quan chức năng.
Tư vấn hồ sơ tương tự